Проверка контрагентов и аффилированных лиц службой безопасности

Если налоговики решат, что сделка фиктивная и направлена лишь на получение налоговой выгоды, они отменят затраты по налогу на прибыль (УСН, ЕСХН) или вычеты по НДС, которые связаны со спорным контрагентом. Соответственно, придётся доплачивать налоги. Такое может случиться, даже если у вас все чисто. Если налоговики докажут, что у контрагентов не было возможности поставить товар, выполнить работы или оказать услуги, суд встанет на их сторону.

Получите консультацию от профессионалов по проверке контрагента или аффилированного лица.

Какие данные можно проверить

ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Наименование, ОГРН и ИНН, уставный капитал, дата регистрации, учредители и их доли, другая информация

Картотека арбитражных дел

Сбор информации об: участиях в спорах, требованиях по искам, судебных решениях, дел о банкротстве

Специальные реестры

Информация об: массовых учредителях, массовых руководителях, массовых адресах и прочею

исполнительные производства

Долги и штрафы, аресты имущества, обязательство передать имущество, обязанности совершить действия

Заключенные госконтракты

Проверка информации в единой информационной системе в сфере закупок о госконтрактах

Сведения о лицензиях

Сбор информации о том, кем и когда выданы лицензии, какие, их действительность

Что дает проверка?

Проверка потенциального контрагента – это всеобщая деловая практика, которая позволяет предвидеть и снизить коммерческий риск. Факт проведения проверки и материалы, полученные в ходе неѐ, могут послужить доказательством должной осмотрительности.

Актуальные данные по вопросу добросовестности лиц на стороне контрагента оградят компанию от внешних и внутренних противоправных и умышленных экономически нецелесообразных действий.

41 источник получения информации

ФНС России
Росстат (Федеральная служба государственной статистики)
Верховный суд РФ
ФССП РФ (Федеральная служба судебных приставов)
Генеральная прокуратура РФ
Федеральное казначейство (Казначейство России)
Федеральное казначейство (Казначейство России)
Федеральное казначейство (Казначейство России)
Профильные лицензирующие ведомства
Федеральное казначейство
Технические (вспомогательные) источники (Минэкономразвития России/ЦБ РФ)

Если контрагент задерживает поставку или не исполняет ее — нарушается ритм производства, клиенты задерживают оплату, а вы теряете деньги. К тому же доверие к вашей компании снижается и вы рискуете испортить репутацию. Не исключено, что за маской благополучия контрагент скрывает банкротство и суды.

Мы обрабатываем 41 официальную базу данных. Надежность информации обеспечивают государственные органы, которые ведут реестры.

Наша служба имеет большой опыт работы по эффективному обеспечению кадровой безопасности предприятия, что позволяет нам гарантировать качественный результат при работе с вашей компанией.

Стоимость проверки контрагента

Проверка контрагента от 500 руб.

По результату проверки ЮЛ создается отчет в котором содержится следующая информация →

заказать

регистрационные данные компании/ИП;
сведения о руководстве;
официальная адресная и контактная информация;
данные об основных учредителях и руководителе;
корпоративная структура(филиалы, дочерние компании);
проверка по реестрам проверяемое ЮЛ и руководителя;
участие в судебных процессах;
лизинговые договоры, обременения;
исполнителные производства;
важные факты, проверки государственных надзорных органов;
участие в госзакупках;
бухгалтерский баланс и финансово-экономические показатели за последние годы;
информация о деловой репутации компании из открытых источников;
сообщения о ликвидации, банкротстве или реорганизации, проверка блокировки счетов;
заключение по результату проверки

Проверка соискателя позволяет не только защититься от возможного мошенничества, но и снизить налоговые риски.

Почему важно проверять контрагентов?

Проведение проверки контрагента поможет избежать сотрудничества с потенциальным банкротом. Не исключено, что у вас на пути окажется фирма, находящаяся в состоянии банкротства.

Выявленные расхождения в Вашей отчетности и отчетности контрагента могут послужить основанием для назначения выездной налоговой проверки

Проверка контрагента поможет с легкостью вычислить тех, кто не готов выполнить свои обязательства. Иногда случается следующее: покупатель оприходует товар, но не оплачивает его.

Мы поможем вам защититься от потери денег и походов по судам, сберечь время, чтобы заниматься важными делами с достойными партнёрами.